Subject: Ответственность за нарушение валютного законодательства

From: Новое о валюте <[email-masked]>
Date: Tue, 17 Aug 2010 13:04:44 -0800

Вниманию банков, финансовых, страховых компаний 

Валютное регулирование (ЦБ РФ)
  (Ч95) 7Ч2-91  98,4Ч5  4095
l9 Авгysta.2010 г.
Новое в системе валютного регулирования и валютного контроля

    Лектор: начальник управления Департамента финансового Мониторинга и валютного контроля Банка России.

  Система валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации и валютный контроль уполномоченных банков.  
      
        Федеральный закон &quot;О валютном регулировании и валютном контроле&quot; ╧ 173-ФЗ, императивные нормы. Регулирование порядка поведения валютных операций резидентами и нерезидентами,&nbsp; открытия и ведения резидентами счетов в банках, расположенных за пределами Российской Федерации. Режим счета, открытого за рубежом.
        Репатриация выручки от внешнеэкономической деятельности.
        Нормативные акты Банка России и Правительства Российской Федерации.
        Контроль за соблюдением Федерального закона и нормативных актов Банка России.

  Нормативные акты Банка России: Инструкция Банка&nbsp;России от 15 июня 2004 года ╧117-И &quot;О&nbsp;порядке представления резидентами и&nbsp;нерезидентами уполномоченным банкам документов и&nbsp;информации при&nbsp;осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и&nbsp;оформления паспортов&nbsp;сделок&quot; (с изменениями и дополнениями), Положение Банка&nbsp;России от&nbsp;1&nbsp;июня&nbsp;2004&nbsp;года ╧ 258-П &quot;О&nbsp;порядке представления резидентами уполномоченным банкам подтверждающих&nbsp;документов и&nbsp;информации, связанных с&nbsp;проведением валютных&nbsp;операций с&nbsp;нерезидентами по&nbsp;внешнеторговым сделкам, и&nbsp;осуществления уполномоченными банками контроля за&nbsp;проведением валютных&nbsp;операций&quot; (с изменениями и дополнениями). 

Основные требования к порядку проведения валютных операций и оформления документов валютного контроля, установленные этими нормативными актами:

    кодирование валютных операций,
    оформление и представление справок о валютных операциях, о подтверждающих документах, о поступлении валюты Российской Федерации, о расчетах
    через счета резидентов, открытые в банках, расположенных за пределами Российской Федерации,
    Паспорт сделки.

Практика применения вышеуказанных нормативных актов Банка России:&#61472;

  Паспорта сделок, как документы валютного контроля. Проблемные вопросы оформления и ведения. Документы валютного контроля, учета и отчетности. Действия уполномоченных банков при оформлении и проведении валютных операций.
  Указание Банка России &quot;О формах учета по валютным операциям, осуществляемым резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж&quot; ╧1950-У и его влияние на квалификацию правонарушений.
  Регулирование порядка представления информации о нарушениях&nbsp;валютного законодательства. Положение ЦБ РФ от 20.07.2007 N 308-П И практика его применения (с учетом последних изменений). Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009&nbsp;г N&nbsp;166 &quot;О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации&quot;. Практика применения Положения Банка России ╧308-П на примере конкретных нарушений.
  Валютное регулирование операций физических лиц. Операции физических лиц и валютный контроль уполномоченных банков. Нормы прямого действия Федерального закона ╧ 173-ФЗ. Порядок осуществления переводов денежных средств физическими лицами из Российской Федерации и по территории Российской Федерации. Инструкция Банка России ╧113-И (с изменениями и дополнениями). Указание Банка России от 20.07.2007 ╧1868-У ╚О предоставлении физическими лицами-резидентами уполномоченным банкам документов, связанных с проведением отдельных валютных операций╩. Изменения в регулировании валютных операций физических лиц. Валютные операции с платежными картами. Положение Банка России ╧266-П (с изменениями и дополнениями).
  Ответственность за нарушение валютного законодательства.
  Перспективы развития валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федерации. 

Стоимость участия в семинаре 9970 рублей
Вся информация по тел: (Код Москвы)792 2I 22; ЧЧ5-З9-68, 

 06DFHJ